对于犯罪嫌疑人拒不认罪的受贿案件应如何审查起诉？
——谈办理时某受贿案的几点做法和体会

徐蔚敏


随着反腐败斗争的不断深入，以及打击力度的加强，贿赂犯罪活动受到了一定程度的遏制，但与此同时，一些犯罪分子作案的手段也日趋隐蔽，反侦查、反审讯的经验逾加丰富，加之贿赂犯罪自身的特点——实施犯罪过程中，多是“一对一”的形式，是钱物与无形的权力的交易，除行受贿双方以外往往没有第三人在场，此时若犯罪嫌疑人拒不认罪，则必然使这类“二人转”式的特殊犯罪呈现出立案率远高于有罪判决率的态势。对于此类案件如何审查起诉，已成为司法实践中面临的问题。近来，我院审查起诉了原淮阴市交通局副局长时某受贿一案，该案的被告人自1997年至2000年，利用其负责扶贫工作的职务之便，先后多次收受扶贫对象所送的贿赂4万元。这位在扶贫工作中找到生财之道的副局长，抱定“死活不开口，神仙难下手”的宗旨，自归案后，拒不供认其受贿的犯罪事实，因此只能依靠间接证据定案，该案移送审查起诉后，对于能否顺利地诉至法院大家都捏着一把汗。经过领导的精心组织和承办人员的细致工作，终于将犯罪分子推上法庭，并最终受到法律的严惩。本文试就该案的成功办理，谈谈有关此类案件审查起诉的一些要点，供读者参考。
一、 改变阅卷方略，严把证据审查关
一般案件，我们在阅卷中，往往重点审查认定案件主要事实的证据，其他从简。对于犯罪嫌疑人拒不认罪的受贿案件，可从审查发破案的经过，查明案发原因，若是行贿方检举的，查明其检举的背景，行受贿双方是否有恩怨或矛盾，看有无陷害的可能，从而坚定指控其犯罪的信心。如时案是在查处时某负责扶贫乡的有关领导经济犯罪案件时，有关犯罪嫌疑人供述参曾向时某行贿而案发，其案发是正常的。这些人无诬告陷害时的可能，其证言是可信的。从而坚定了认定时某有罪的信念。其次，仔细地梳理犯罪嫌疑人的供述，一点一滴地发现问题、破绽，对前后矛盾处一一标记，突出重点和薄弱环节，做到心中有数，并将证人证言之间，证人证言与嫌疑人的供述逐一对照，找出矛盾，以便确定提审、补充完善证据的思路。
二、 调整讯问策略，把好提审关
一般案件，提审犯罪嫌疑人，常让其如实回答问题，问的多，听得少。而对拒不认罪的犯罪嫌疑人，可利用其急于表白自己的心态，采取以听为主的讯问方法，从其口供中发现漏洞，辅之以必要的发问，从而掌握并固定其对有关问题的辩解，然后作有针对性的取证，以揭穿其谎言。如提审时某时，我们有意让其谈谈扶贫的情况，果不出所料，时很委曲地大谈其在蒋集乡如何变“输血工程”为“造血工程”，蒋集乡“六公司”在其尽心尽力的扶持下兴旺发达，蒋集乡领导如何对其歌功颂德，当问及95年以后，乡领导是否利用节假日去其家中慰问，以表感激之情时，却矢口否认，并辩称95年元月已搬入引河路新生居，其余几年的春节前本人均不在家......针对犯罪嫌疑人自证无罪的谎言，承办人决定下一步将重点补查这几年春节前后时某是否在家居住？经查，95年7月左右，时某才搬入新居，96至2000 年春节前一天才离开淮阴，从而为在庭审中揭穿被告人的谎言奠定了基础。
三、讲究证据收集、完善的策略，严把证据关。
对于直接证据“一对一”的受贿案件，应注意全面收集案件中应该收集，也可能收集到的间接证据，特别是挖掘、收集相互吻合，构成锁链的间接证据，从而运用间接证据去印证行贿人证言，驳斥犯罪嫌疑人的狡辩。
1、针对审查中发现的逻辑漏洞，及时地收集新证据，以补充、完善证据体系。如时某为否认1998年10月曾收受“六公司”蒋某所送的2万元好处费，辩称当时确实收到过蒋某送到其办公室的55000余元现金，但此款系正当的车辆运力费，而非贿赂款，且已将此款如数交给车主。一起送来的一份清单随手处理了，而车主证实收到时转交的运费不到5万元以及一份清单。行贿人蒋某只是含糊地证实将清单与钱款一并交给时某，共计69000元。以上供证谁的更为可信，时某、车主及蒋某所说清单是否是同一张？带着这些问题，承办人再次找有关人员核实。经查，证人胡某证实准备行贿款时，不仅写了一份真实的运费单据49000元，而且为使时某放心地收下这笔好处费，还将入帐用的加大为69000元的运费单据抄写了一份，一并交给蒋某；蒋某证实将真假二张单据一同交给时某，并告知帐上已处理好让其放心，在送给时20000元的同时，还送给蒋集乡党委书记陆某2万元；陆某证实收到此款；车主证实本人不识字但认识数字，收到的运费不足5万元，与单据上最后所列的数额一致。同时发现当月时妻的股票帐户上存入现金2万元。至此不仅查明了行贿款的来源、行贿的过程，而且查明了行贿款的去向，从而间接证据环环相扣，足以认定犯罪嫌疑人有罪。
2、复核主要证据，固定完善原有证据。
新的庭审方式，使控辩双方都极力获取于己有利的证据材料，为此要求公诉人在庭前准备工作中必须复核、固定主要证据。对于靠间接证据定案的受贿案件，不仅要复核与案件有利害关系的行贿人的证言，还应对主要的证人证言进行固定，以排除言词证据形成过程的违法，确保此类间接证据的真实可靠。
3、串连间接证据，以间接证据为先导，分析判断 直接证据的真伪，确定犯罪嫌疑人行为的性质。
“一对一”的证据在受贿案件中并非不能定案，而是应把收集到的大量间接证据进行分析，找出它们之间的联系点，将它们有机地串连起来，并将行贿人孤立的证明放在证据体系中比较和鉴别，看它是否和整个证据体系相一致，如果一致就可以采信，使间接证据从量发展到质的飞跃，从而有力地揭露犯罪嫌疑人口供虚假的本质。
四、 庭审中运用讯问、举证技巧，严把出庭公诉关。
对于犯罪嫌疑人拒不认罪的受贿案件，庭审前公诉人对其在法庭上有可能提出的辩解可谓了如指掌，庭前应据此详细拟定“三纲一词”，把庭审的重点放在法庭调查阶段。庭审中首先应注意讯问与佐证相结合，即先讯问某一事实，然后，当即举证予以否定，这样通过讯问---举证否定---再讯问---再举证否定的讯证交替方法，可以充分揭露、证实犯罪，从而取得较好的庭审效果。如公诉人问被告人时某：“95年春节前，住在何处？”答：“元旦前已搬入引河路新居。”公诉人出示引河路宿舍区验收单及负责基建的刘某的语词证实：该宿舍于95年5月经验收完毕，交付使用。被告人又辩称：“房屋未竣工即搬入部分物品，与妻子一起入住。”公诉人问：“此后有无再回北京新村原住处居住？”答；“没有。”公诉人出示证人徐某等4人的证词证实：95年春节前引河路新房无人居住，95年5月前经常在上下班时看见时某出入北京新村。 证人孙某等5人证实95年春节前到过时某在北京新村的家并送了土特产。至此，时辩解95年春节前已搬离北京新村的谎言已不攻自破。其次，以间接证据定案的在举证时不仅要将相关证据组合出示，还应对证据进行必要的归纳总结，分析论证证据间的关联性全面评断控方证据，这样有利于加深合议庭对公诉人所举证据的理解，推动合议庭采纳公诉主张，为法庭准确、全面地认定被告人的犯罪事实提供可靠的依据。另外，必要时可以动员行贿人当庭作证，与被告人在庭上对质，从而打击被告的器张气焰，强化庭审效果。通过有力的法庭举证、质证，整个案情已基本清楚，公诉人在法庭辩论阶段应乘胜追击，对公诉观点、公诉理由进行全面系统的阐述，使法庭对公诉主张有一个全面系统的了解，合合议庭最终采纳公诉机关的意见，对初步告人作出有罪判决。
以上是我们审查起诉时某受贿案的一些比较成功的做法，希望能通过不断地总结经验，更好地掌握制服各类犯罪分子的本领。



辽宁省沈阳市人民政府


沈阳市人民政府令
　（第１２号）


　　现发布《沈阳市水源保护区管理规定》，自发布之日起施行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市长　慕绥新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一九九七年五月五日


　　　　　　　　　　　　沈阳市水源保护区管理规定



　　第一条　为加强饮用水水源保护区的污染防治和管理，保证全市生活用水安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》等国家有关规定，制定本规定。


　　第二条　本规定适用于我市地下水源保护区。
　　地下水源保护区是指我市所有集中式供水的饮用水地下水源的区域范围。


　　第三条　环境保护部门是对我市水源保护、防治水污染实施统一监督管理的主管机关。城建、卫生、水利、土地规划、公安等部门依照有关法律、法规，结合各自的职责，协同环境保护部门对全市水源保护区实施监督管理。


　　第四条　饮用水地下水源按以下规定范围分为三级保护区：
　　（一）一级保护区：以开采井为中心半径３０米范围内；
　　（二）二级保护区：以开采井为中心半径３０－２００米范围内；
　　（三）准保护区：以开采井为中心半径２００－８００米范围内。


　　第五条　在一级保护区内必须遵守下列规定：
　　（一）禁止建设取水构筑物及附属设施以外的其他建筑物；
　　（二）禁止与供水生产无关的人员居住和出入；
　　（三）禁止堆放易燃、易爆、剧毒或其他有毒放射性物质；
　　（四）禁止堆放、倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；
　　（五）禁止挖设渗坑、粪坑、渗井、污水渠道、渗水厕所等；
　　（六）禁止挖砂取土、破坏土层结构和损坏绿化植被；
　　（七）禁止其他一切污染和影响地下水源环境的行为。


　　第六条　在二级保护区内必须遵守下列规定：
　　（一）禁止滥建乱占，禁止挖砂取土或破坏土层结构；
　　（二）禁止用渗坑、渗井、明渠、渗流等方式排放污水；
　　（三）禁止建立有害环境的工矿企业和各类化学试验场所以及禽、畜饲养场；
　　（四）禁止设置城市垃圾、粪便、废弃物堆放站和转运站；
　　（五）禁止用污水灌溉农田和施用持久性或剧毒农药；
　　（六）禁止建设各种油库、有害化学物品仓库、液化气分装站及其对地下水源水体有污染的堆栈、装卸站。


　　第七条　在准保护区内必须遵守下列规定：
　　（一）禁止建设石棉制品、硫磺、电镀、制革、造纸、制浆、炼焦、漂染、炼油、有色金属冶炼、磷肥、染料或其他对地下水源有严重污染的生产项目；
　　（二）禁止使用无防止渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或贮存含有毒有害污染物的废水和其他废弃物；
　　（三）禁止倾倒或排放工农业含有毒有害污染物的废水、含病原体的污水和生活污水；
　　（四）禁止挖砂取土、破坏土层结构及损坏绿化植被；
　　（五）禁止利用工业废渣、城市垃圾、粪便和废弃物回填砂石坑、窑坑、滩地等；
　　（六）禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒、有害废弃物堆放栈；
　　（七）禁止新建除居住设施和公共服务设施以外的其他建设项目，原有企业事业单位和新建住宅小区、公共服务设施，必须修建污水管道，禁止用渗坑、渗井、明沟、漫流方式排放污水。


　　第八条　市供水部门应在地下水源已取得土地使用权的保护区建立围墙或围栅等明显标志，并指定专人定期巡视。


　　第九条　凡在地下水源保护区内的建设项目，必须提出对地下水源的环境影响报告书，经市环境保护部门审批后方可设计。
　　防治污染地下水源环境和其他公害的设施应实行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。


　　第十条　凡在地下水源保护区内，已建设的有碍水源环境保护和已造成污染的单位或个人，由市、区、县（市）环境保护部门限期迁出或停产、转产。


　　第十一条　环境保护部门在地下水源受到严重污染，威胁全市生活用水安全的紧急情况下，依照有关法律、法规及本部门的职责，有权采取各种强制性应急措施，责令造成污染的企业事业单位停止排放污染物或停止生产。


　　第十二条　任何单位、个人不得侵占地下水源保护用地，不准在地下水源保护用地上滥建乱占。
　　本规定实施前占用地下水源保护用地的企业事业单位，由市环境保护部门会同土地规划部门及其他有关部门逐步进行搬迁。


　　第十三条　对违反本规定的单位或个人，应根据《中华人民共和国水污染防治法》及其实施细则的有关规定进行处罚。


　　第十四条　地下水源保护的管理人员玩忽职守，徇私舞弊的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分，触犯刑律的，追究其法律责任。


　　第十五条　本规定在执行中的具体问题由市环境保护局负责解释。


　　第十六条　本规定自发布之日起施行。